Seis pessoas foram presas no caso envolvendo suposto lavagem de dinheiro negro com a melodia de Rs 6000 crore em uma filial do Banco de Baroda. Quatro das prisões foram feitas pela Direcção de Execução e duas pelo Bureau Central de Investigação, disseram fontes. Fontes das duas agências - que têm trabalhado no caso - disseram que o dinheiro estava sendo transferido através de 59 contas na filial Ashok Vihar bancos para empresas em Hong Kong e Dubai. O dinheiro estava disfarçado de pagamentos por importações. Uma pesquisa revelou que os endereços dados por pelo menos 50 empresas para registros bancários eram falsos. Interrogatório dos funcionários do banco revelou que alguns dos funcionários agiram como middle-homens para essas empresas. Os homens presos pelo CBI são cabeça de ramo Suresh Kumar Garg, o ramo cabeça e Jainis Dubey, a cabeça de câmbio, disseram fontes. As pessoas detidas pela Direcção de Execução incluem Kamal Kalra, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh e Sanjay Aggarwal, que foram supostamente envolvidos na transacção de 15 contas. O Sr. Kalra alegada dirigiu o negócio para uma dúzia companhias. De acordo com oficiais, durante seu interrogatório, ele disse que trabalhou no Departamento de Forex do banco HDFC e usado para obter uma comissão. De acordo com fontes, durante seu interrogatório, Bhatia supostamente disse que ele trabalhou com Gurucharan Singh e ambos exportaram produtos acabados. Até agora, ele teria supostamente lavado dinheiro com a quantia de Rs 420 crore. Bank of Baroda diretor executivo BB Joshi tinha dito NDTV que o banco tinha detectado as irregularidades e alertou a Enforcement Directionate. Forex Scam / Fraud 1. cobrar-lhe. Você que você está negociando forex. E qualquer um pode fazer isso. Diga que você está negociando forex, mas você não negociação forex. Eles assinam você. 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(Foto da AFP) O Inspetor-Geral Adjunto Madhup Kumar Tiwari do Escritório Central de Investigação (CBI) ndash um oficial de 1995 batch IPS que levou a agencyrsquos investigação de alto perfil no crore Rs 6.100 crore Bank of Baroda forex scam, Rs 45.000 crore Pearl Group Ponzi scam e 2017 Badaun suicídio caso ndash foi prematuramente repatriado para o seu quadro pai em um pedido do ministério da União de assuntos internos. Confirmando o mesmo, uma fonte da CBI disse que o ministério de assuntos internos (MHA) é a autoridade de controle de quadros do IPS quadro do Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram e Território da União (AGMUT) a que Tiwari pertence. A agência central de investigação aparentemente está no escuro sobre por que o pedido foi feito. LdquoO oficial tem feito bem na CBI, e é o MHA que se lembrou de seus serviços antes que ele pudesse completar seu mandato de cinco anos na agência. CBI não está ciente de por que a repatriação officerrsquos foi solicitado pelo ministério, rdquo disse a fonte. O repatriamento do oficial foi confirmado pelo Departamento de Pessoal e Treinamento (DoPT) que administra a agência de investigação, sem citar qualquer motivo. O CBI embora não passou a ordem para selar o movimento até terça-feira à noite. Entre os sucessos de Tiwarirsquos estava a rachadura do controverso caso de maio de 2017 envolvendo o suposto assassinato e estupro de duas meninas menores de primo em Uttar Pradeshrsquos Badaun. A equipe de pesquisadores Tiwarirsquos estabeleceu o fato de que os primos, cujos corpos foram encontrados pendurados em uma árvore perto de sua casa, tinham cometido suicídio e não foram estuprados ou assassinados, como alegado no primeiro relatório de informação do polícia local. O tribunal de julgamento aceitou as principais descobertas da agência em outubro de 2017. Tiwari chefiou a agência de distrito de Bhopal desde janeiro e supervisionou o trabalho de sua Célula de Fraude Bancária. O DIG se juntou ao CBI em 2017, e foi mais cedo com a agência de ramo criminal especial que investiga crimes hediondos, incluindo assassinato e estupro. Ele também lidou com o Bank of Baroda (BoB) scam que envolveu o envio de forex valor Rs 6.100 crore ilegalmente para contas bancárias em Hong Kong e Dubai por um grupo de empresários e intermediários durante 2017-15 através de 8000-odd transações. Acredita-se que a operação seja lavagem de dinheiro com base no comércio, uma vez que o montante foi transferido sob a forma de pagamentos de importações que nunca ocorreram. A agência havia recentemente acusado duas empresas do Grupo Pearl e quatro de seus altos funcionários por alegadamente terem arrecadado R $ 45.000 milhões de dólares em investimentos de 5,5 milhões de indianos fraudulentos.
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