Um homem de Quincy se declarou culpado hoje no Tribunal de Distrito dos EUA em Boston, em conexão com um esquema que defraudou 3,4 milhões de sessenta e cinco indivíduos que procuraram investir no mercado de câmbio de moeda estrangeira. Marcellus Lopes Lee, de 47 anos, se declarou culpado hoje de dezesseis acusações de fraude eletrônica e seis denúncias de lavagem de dinheiro. Lee foi indiciada por essas acusações em julho de 2017. A juíza do tribunal distrital dos Estados Unidos, Indira Talwani, determinou a condenação para o dia 2 de novembro de 2017. Lee era proprietária e operava Taurus Global Markets, Ltd. (TGM), uma entidade que Lee Em moeda estrangeira negociação (forex) em nome dos investidores. Lee defraudou os investidores, convencendo-os a fio de fundos para TGMs Belize conta bancária com a finalidade de negociação no mercado de forex altamente arriscado. Lee, entretanto, não negociou o dinheiro do investor e usou-o preferivelmente para suas despesas pessoais. Apesar de o site da TGMs ter representado pessoal, administração e uma rede de computadores distribuída em todo o mundo, a TGM, de fato, não tinha funcionários e Lee a operava sozinha, principalmente de sua residência em Quincy. Lee também enviou investidores o que pretendia ser documentos de conta refletindo que seu dinheiro foi investido no mercado forex. Eventualmente, a maioria dos investidores foi dito que a maior parte ou todo o seu dinheiro tinha sido perdido em forex quando, na realidade, Lee simplesmente gastou. A acusação de fraude telefônica prevê uma sentença de não mais de vinte anos de prisão, três anos de liberação supervisionada e uma multa de 250.000. A acusação de lavagem de dinheiro prevê uma sentença de dez anos de prisão, três anos de liberdade vigilada e uma multa de 250.000. Sentenças reais para crimes federais são tipicamente menos do que as penas máximas. As sentenças são impostas por um juiz do tribunal federal de distrito baseado nas Diretrizes de Sentença dos EUA e outros fatores legais. Procurador-Geral dos Estados Unidos Carmen M. Ortiz Vincent B. Lisi, Agente Especial do Departamento Federal de Investigação da Divisão de Campo de Boston e William P. Offord, Agente Especial encarregado da Investigação Criminal dos Serviços de Receita Interna em Boston, fizeram o anúncio hoje . O caso está sendo processado pelo procurador-assistente dos EUA, Mark J. Balthazard, da Unidade de Crimes Econômicos de Ortiz. Proprietário da Companhia de Negociação de Câmbio de Moeda Estrangeira acusado de Investidores Defraudando Mais de 5 Milhões BOSTON8212A homem da Califórnia foi preso esta manhã em acusações federais que ele defraudou investidores De mais de 5 milhões. LYNDON LYDELL PARRILLA, de 31 anos, de Los Angeles, é acusado de fraude telefônica decorrente da operação da Green Tree Capital. Segundo a denúncia, a Parrilla, através da Green Tree, solicitou mais de 5 milhões de clientes, supostamente com a finalidade de negociar no mercado de câmbio (FOREX). É alegado que Parrilla negociou, no máximo, uma pequena parcela de fundos de clientes em FOREX e em vez gastou a maior parte dele em despesas pessoais, incluindo mais de 950.000 em casinos e aproximadamente 130.000 para comprar um carro. Entre outubro de 2009 e fevereiro de 2017, a Parrilla também retirou mais de 2,1 milhões em dinheiro das contas de clientes da Green Tree. Durante esse mesmo período, a Green Tree continuou enviando e-mails para clientes que pretendem mostrar ganhos e perdas de negociação. Em muitos casos, as declarações de conta mostraram que as contas de clientes8217 ganharam valor através de negociação FOREX bem sucedida. Parrilla, que foi preso esta manhã, vai aparecer na corte federal em Los Angeles, esta tarde. Se for condenado por essas acusações, Parrilla enfrenta até 20 anos de prisão para ser seguido por três anos de liberação supervisionada e uma multa de 250.000. A Commodity Futures Trading Commission, que conduziu uma investigação civil paralela, encaminhou o caso para o escritório dos advogados dos Estados Unidos e cooperou com as autoridades criminais. Procuradoria dos Estados Unidos Carmen M. Ortiz Richard DesLauriers, agente especial encarregado do Federal Bureau of Investigation - Divisão de Campo de Boston e William P. Offord, agente especial encarregado do Internal Revenue Service8217s Investigação Criminal - Boston Field Office anunciou as acusações ea prisão hoje. A Commodity Futures Trading Commission também colaborou com a investigação. O caso está sendo processado pela Assistente dos EUA, advogados Sarah E. Walters da Unidade de Crimes Econômicos de Ortiz8217s e Adam J. Bookbinder de sua Unidade de Crimes de Computador. Os pormenores contidos na denúncia são alegações. Presume-se que o réu é inocente a menos que e até que seja provado culpado além de uma dúvida razoável em um tribunal de justiça. Este caso foi levado em coordenação com o presidente Barack Obama8217s Financial Fraud Enforcement Task Force. O Presidente Obama estabeleceu a Força-Tarefa Interagencial de Execução de Fraude Financeira para realizar um esforço agressivo, coordenado e proativo para investigar e processar crimes financeiros. O grupo de trabalho inclui representantes de uma ampla gama de agências federais, autoridades reguladoras, inspetores gerais e agentes da lei estaduais e locais que, trabalhando em conjunto, trazem uma poderosa gama de recursos criminais e civis de execução. A força-tarefa está trabalhando para melhorar os esforços em todo o Poder Executivo federal, e com parceiros estaduais e locais, para investigar e processar crimes financeiros significativos, garantir punição justa e eficaz para aqueles que perpetrarem crimes financeiros, combater a discriminação nos mercados financeiros e de empréstimos, E recuperar os rendimentos para vítimas de crimes financeiros. Para obter mais informações sobre a visita da força-tarefa: stopfraud. gov. Este conteúdo foi reproduzido a partir de sua fonte original. EUCOOKIELAWBANNERTITLE EUCOOKIELAWBANNERTITLE Litigation Forex B occadutris advogados de Forex recuperaram com êxito dinheiro para clientes em vários fraudes forex internacionais. Forex é um mercado de balcão onde compradores e vendedores realizar transações de câmbio, também chamado mercado de câmbio. Os câmbios são instrumentos utilizados para fazer pagamentos entre países papel moeda, notas, cheques, letras de câmbio e notificações eletrônicas de débitos e créditos internacionais. Houve um aumento significativo de atividades fraudulentas no FOREX nos últimos anos. Os mercados financeiros têm testemunhado uma ascensão constante e os investidores são atraídos pela promessa de retornos significativos. A fraude de FOREX envolve qualquer esquema de negociação usado para defraudar investidores, persuadindo-os de que podem esperar enormes lucros negociando no mercado de câmbio. Forex scams envolvem churning de contas de clientes, má gestão de contas de clientes e manipulação ou taxas. Você foi a vítima de um golpe de Forex? Podemos ajudar os investidores que foram vítimas de fraudes forex. Temos uma vasta gama de casos que ganhamos e estão representando ativamente inúmeros clientes que foram vítimas de fraudes forex. Nossa equipe internacional de advogados de Forex representam investidores forex de todo o mundo na recuperação de investimentos forex de fraudadores e scams internacionais. O advogado de Forex é parte da firma de advogados de Boccadutri com uma equipe dedicada dos advogados especializados do forex do estrangeiro da troca (forex) que ajudam clientes através do globo. Boccadutri é capaz de oferecer aos seus clientes o conforto ea facilidade de falar com um advogado em sua própria língua, seja ele Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Polonês ou Romeno Contacte-nos para procurar ajuda imediata se você tiver sido vítima de forex Fraude ou fraudes forex. Informações de contato
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